Registros filtrados abren “caja de Pandora” con secretos financieros

Tampa Hoy

(Johanna Geron, Pool via AP, File)

(AP) – Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos durante el último cuarto de siglo, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 empresas diferentes ubicadas en todo el mundo.

El informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países. Se le conoce como los “Documentos de Pandora” porque los hallazgos arrojan luz sobre los tratos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos por valor colectivo de billones de dólares.

Entre los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de las cuentas secretas se encuentran el rey Abdullah II de Jordania, el exprimer ministro británico Tony Blair, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y exsocios de ambos. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los multimillonarios mencionados en el informe incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y Robert T. Brockman , exdirector ejecutivo del fabricante de software Reynolds & Reynolds.

Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones turbias, según el informe.

“La nueva filtración de datos debe ser una llamada de atención”, dijo Sven Giegold, un legislador del Partido Verde en el Parlamento Europeo. “La evasión fiscal global alimenta la desigualdad global. Necesitamos ampliar y perfeccionar las contramedidas ahora “.

Los Pandora Papers son un seguimiento de un proyecto similar lanzado en 2016 llamado “Panama Papers” compilado por el mismo grupo periodístico.

La última bomba es aún más amplia, ya que transporta casi 3 terabytes de datos, el equivalente a aproximadamente 750.000 fotos en un teléfono inteligente, filtradas de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones diferentes en el mundo. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría de los archivos abarcan desde 1996 hasta 2020.

En contraste, los Papeles de Panamá seleccionaron 2.6 terabytes de datos filtrados por un bufete de abogados ahora desaparecido llamado Mossack Fonseca que estaba ubicado en el país que inspiró el apodo de ese proyecto.

La última investigación excavó en cuentas registradas en paraísos extraterritoriales familiares, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Pero algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos establecidos en Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida.

Algunos de los hallazgos iniciales publicados el domingo pintaron una imagen sórdida de las personas prominentes involucradas.

Por ejemplo, la investigación descubrió que los asesores ayudaron al rey Abdullah II de Jordania a establecer al menos tres docenas de empresas fantasma entre 1995 y 2017, ayudando a la monarca a comprar 14 casas por valor de más de $106 millones en los Estados Unidos y el Reino Unido. Los asesores fueron identificados como un contable inglés en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.

Los abogados de Abdullah en el Reino Unido dijeron que él no está obligado a pagar impuestos según la ley de su país y que no ha hecho un mal uso de los fondos públicos, y agregaron que existen razones de seguridad y privacidad para que tenga participaciones a través de compañías extraterritoriales, según el informe. Los abogados también dijeron que la mayoría de las empresas y propiedades no están conectadas con el rey o ya no existen, aunque se negaron a proporcionar detalles.

Blair, primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $8,8 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair, según la la investigación. Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de turismo e industria de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. La compra de las acciones de la compañía en lugar del edificio les ahorró a los Blair más de $400,000 en impuestos a la propiedad, encontró la investigación.

Los Blair y los al-Zayanis dijeron que inicialmente no sabían que la otra parte estaba involucrada en el trato, según la investigación. Cherie Blair dijo que su esposo no participó en el trato, que según ella tenía la intención de traer “la empresa y el edificio de nuevo al régimen fiscal y regulatorio del Reino Unido”. Un abogado de los al-Zayanis dijo que cumplían con las leyes del Reino Unido.

En 2009, el primer ministro checo, Andrej Babis, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar una propiedad en un castillo en una aldea en la cima de una colina en Mougins, Francia, cerca de Cannes, según la investigación. Las empresas fantasma y el castillo no se revelaron en las declaraciones de activos exigidas por Babis, según los documentos obtenidos por el socio checo del grupo de periodistas, Investigace.cz.

Un grupo inmobiliario propiedad indirectamente de Babis compró la empresa de Mónaco propietaria del castillo en 2018, según la investigación.

“Estaba esperando que trajeran algo justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas”, tuiteó Babis en su primera reacción al informe.

Las elecciones parlamentarias de la República Checa se llevarán a cabo el viernes y sábado.

“Nunca he hecho nada ilegal o incorrecto”, agregó Babis.

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