Lo que los fiscales de Nueva York podrían aprender de los registros fiscales de Trump

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FILE – Former President Donald Trump speaks to reporters on the South Lawn of the White House before boarding Marine One on January 12, 2021 in Washington, DC. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

NUEVA YORK (AP) – El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., luchó durante año y medio para tener acceso a los registros fiscales del expresidente Donald Trump.

Ahora, gracias a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos , pronto los tendrá. Pero, ¿qué significará eso para la investigación del demócrata sobre los asuntos comerciales de Trump?

Los exfiscales dicen que el tesoro de los registros podría brindarles a los investigadores nuevas herramientas para determinar si Trump mintió a los prestamistas oa los funcionarios fiscales, antes o después de asumir el cargo.

“Los fiscales buscan discrepancias en el papeleo. Por ejemplo, si Trump le dice al Servicio de Impuestos Internos que está en quiebra y a los prestamistas que es rico, ese es el tipo de discrepancia sobre la que podrían construir un caso ”, dijo Duncan Levin, un exfiscal federal que trabajó en una amplia gama de casos de cuello blanco como jefe de Vance. de decomiso de activos.

“Estos documentos son una pieza muy importante del rompecabezas”, dijo Levin.

Cyrus Vance
ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 10 de mayo de 2018, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., responde a una pregunta durante una conferencia de prensa en Nueva York. Vance Jr. luchó durante un año y medio para tener acceso a los registros fiscales del ex presidente Donald Trump. Ahora, gracias a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, pronto los tendrá. Pero, ¿qué significará eso para la investigación del demócrata sobre los asuntos comerciales de Trump? Los exfiscales dicen que el tesoro de los registros podría brindarles a los investigadores nuevas herramientas para determinar si Trump mintió a los prestamistas oa los funcionarios fiscales. El ex presidente ha argumentado durante años que no violó ninguna ley y que los demócratas lo han atacado injustamente por razones políticas. (Foto AP / Frank Franklin II, archivo)

No se sabe si los registros de Trump contendrán evidencia de un crimen. El ex presidente ha argumentado durante años que no violó ninguna ley y que los demócratas lo han atacado injustamente por razones políticas.

Aquí hay un vistazo a dónde los registros fiscales podrían ser útiles y dónde podrían no ayudar mucho en la investigación del fiscal de distrito:

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MÁS QUE SOLO DEVOLUCIONES

Trump hizo todo lo posible para evitar que sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta se hicieran públicas, pero esos no son los únicos documentos valiosos incluidos en este recorrido.

Se supone que la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, debe entregar no solo las versiones finales de las declaraciones de impuestos de Trump, sino también versiones preliminares de esas declaraciones y “todas y cada una de las declaraciones de condición financiera, declaraciones anuales, informes financieros periódicos y auditores independientes”. informes ”en poder de la empresa.

Eso podría darles a los fiscales estatales un “libro abierto” sobre las finanzas de Trump, dijo Adam D. Citron, ex fiscal estatal y socio de Davidoff Hutcher & Citron. “Es realmente el fregadero de la cocina”.

Examinar esos otros documentos podría ser clave para determinar si Trump o sus empresas dieron a las autoridades fiscales información diferente sobre sus ingresos de la que presentaron a otros funcionarios, como bancos y socios comerciales.

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DINERO POR SU SILENCIO

Cuando comenzó la investigación del fiscal de distrito, una de las citaciones iniciales enviadas a la Organización Trump solicitó información sobre los pagos que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, acordó con mujeres que afirmaron haber tenido encuentros sexuales extramaritales con Trump.

Cohen ha dicho que la compañía de Trump luego le reembolsó uno de esos pagos, a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, disfrazándolo en forma de honorarios legales.

Sin embargo, no está claro si los registros fiscales de Trump agregarán mucho a esa parte de la investigación. El New York Times, que obtuvo años de datos fiscales de Trump, escribió que no contenía “nuevas revelaciones” sobre el pago a Daniels y no incluía ningún pago detallado a Cohen.

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EXENCIONES DE IMPUESTOS

La oficina del fiscal de distrito ha estado investigando algunos de los arreglos que hizo Trump para reducir su factura de impuestos. Los datos de las declaraciones podrían ser fundamentales para analizar si alguna de esas maniobras cruzó los límites legales.

Una de las rupturas bajo escrutinio es la que obtuvo Trump por donar parte de su propiedad en Seven Springs , al norte de la ciudad de Nueva York, a un fideicomiso de conservación. Algunos expertos han cuestionado si Trump sobrevaluó la tierra para obtener una oportunidad mayor de la que merecía.

Los investigadores ya han citado y recibido muchos documentos relacionados con el trato de la tierra. Trump se benefició de una donación de conservación similar en California.

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DECLARACIONES A PRESTAMISTAS

La oficina de Vance no ha revelado la naturaleza completa de su investigación. Pero en las presentaciones judiciales, los fiscales señalaron artículos de noticias que cuestionaban si Trump había exagerado crónicamente el valor de sus activos para los bancos y las compañías de seguros. The Associated Press informó el mes pasado que la oficina de Vance recientemente entrevistó a Cohen durante horas y le preguntó, entre otras cosas, sobre la relación de Trump con Deutsche Bank, su mayor y más antiguo acreedor.

Una historia del Washington Post citada por los fiscales detallaba cómo varias divulgaciones financieras de la Organización Trump inflaron la cantidad de lotes de viviendas a la venta en un campo de golf de California, la superficie de uno de sus viñedos y la cantidad de historias en la Torre Trump, al tiempo que excluía información sobre deudas en su Proyectos hoteleros en Chicago y Las Vegas.

Los registros de impuestos serán solo una herramienta que los fiscales utilizarán para examinar si alguna de esas declaraciones constituye un fraude.

“Van a mirar las valoraciones y los valores de las propiedades”, dijo Citron sobre los fiscales estatales. “Mirarán las facturas de los abogados para ver para qué fueron sus gastos”.

El fallo del lunes no garantiza que el público vea los registros financieros de Trump. Por ahora, están protegidos por las reglas de secreto del gran jurado. Incluso si se presentan cargos en el caso, es probable que esos documentos se redacten en gran medida si se archivan en el registro.

“Incluso entonces, estoy seguro de que habrá toneladas de litigios sobre eso”, dijo Citron.

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