TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer de Tampa de 38 años fue sentenciada a una prisión federal y se le ordenó pagar casi $350,000 en restitución por orquestar un plan para obtener préstamos bancarios de manera fraudulenta utilizando cheques falsos.
Según documentos judiciales, en febrero de 2018, los agentes de la policía de Tampa encontraron a Lim-Tom, de 38 años, y a su cómplice, Sonya Seago, de 50 años, ambos de Tampa, con las identificaciones personales robadas de 1,500 personas.
Una investigación encontró que entre 2012 y febrero de 2018, Lim-Tom fabricó cheques falsificados con nombres de empresas y números de cuentas bancarias fraudulentos pertenecientes a las empresas víctimas. Los cheques falsificados luego se cobrarían para beneficio personal.
Lim-Tom también reclutaría y pagaría a otros para que recibieran los cheques y le proporcionaran los ingresos. El valor nominal de los cheques fraudulentos involucrados en el esquema fue de más de $600,000.
En otra investigación, las autoridades se enteraron de que Lim-Tom usó las identificaciones para cometer fraude bancario, fraude fiscal y fraude con tarjetas de crédito.
Entre marzo de 2013 y julio de 2014, Lim-Tom usó las identidades robadas para recibir ilegalmente reembolsos de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Cuatro de sus reembolsos de impuestos fraudulentos totalizaron $27,000. También intentó 56 reembolsos fraudulentos adicionales por un total de más de $300,000.
Durante los siguientes tres años, Lim-Tom y Seago usaron las identificaciones robadas para obtener tarjetas de crédito fraudulentas, que se usaron para realizar compras por más de $215,000.
El 15 de febrero de 2023, Seago fue sentenciada a 32 meses en una prisión federal por su papel en los delitos de fraude.
Kemi Lim-Tom fue sentenciado a ocho años y cuatro meses en una prisión federal por fraude bancario, fraude fiscal, fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad con agravantes. También se le ordenó pagar $345,943.49 en restitución.
“La codicia es un fuerte motivador para la actividad ilegal y estas sentencias demuestran nuestro compromiso de responsabilizar a los delincuentes por su comportamiento corrupto”, dijo Ronald A. Loecker, agente especial interino a cargo del IRS-CI. “Estas personas demostraron un flagrante desprecio por el sistema fiscal de los Estados Unidos y causaron un daño inconmensurable a víctimas inocentes”.
