TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre de Tampa de 28 años fue sentenciado a una prisión federal por su conexión con un grupo con sede en la India que se hizo pasar de manera fraudulenta por funcionarios de la Administración del Seguro Social, agentes del FBI y funcionarios del IRS.

El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida dijo que William Pérez, de 28 años, de Tampa, se declaró culpable de su conexión con el grupo con sede en India.

Las autoridades dijeron que el grupo amenazó a las víctimas, en su mayoría adultos mayores, con un arresto inminente por presuntos delitos de tráfico de drogas o lavado de dinero supuestamente cometidos bajo la identidad de las víctimas.

Las autoridades dijeron que el grupo proporcionaría a las víctimas títulos “oficiales” y “números de placa” para perpetuar aún más sus crímenes. Luego, el grupo les decía a las víctimas que podían evitar todas las consecuencias enviando cheques o equivalentes de efectivo a los conspiradores, como Pérez, en los EE.UU.

Pérez luego recibía los pagos, generalmente a través de paquetes enviados por correo, y los enviaba al grupo con sede en India que le pagaba a cambio.

Los documentos judiciales dicen que Pérez lavó dinero para el grupo entre abril de 2018 y agosto de 2018.

“Millones de estadounidenses, incluidos los más vulnerables de la población, han sido víctimas de llamadas telefónicas del esquema de suplantación de identidad del IRS que finalmente llevaron a la pérdida de los ahorros de toda su vida”, dijo Ronald A. Loecker, agente especial interino a cargo del IRS-CI. “La sentencia de hoy demuestra una vez más nuestra determinación persistente de responsabilizar a los defraudadores por aprovecharse tanto del sistema como de los ancianos con la esperanza de que se haya hecho justicia”.

Pérez fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal por conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de su sentencia, el tribunal ordenó el decomiso de $245,980, producto del delito.