Autoridades de Sarasota detienen $4.15 millones en fraude de fondos de la Ley CARES

Noticias Locales

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota evitó que $ 4.15 millones cayeran en las manos equivocadas.

Los agentes arrestaron a ocho sospechosos que se cree están involucrados en un supuesto plan de fraude luego de una larga investigación.

Todo comenzó en noviembre de 2020 después de que los empleados del gobierno del condado de Sarasota se comunicaran con la oficina del alguacil sobre la sospecha de fraude. Fue a través de una asociación entre la Oficina de Administración Financiera del condado y el Secretario del Tribunal de Circuito y el Contralor del Condado que los empleados pudieron señalar 200 solicitudes sospechosas de la Ley CARES. Una vez que los detectives comenzaron a investigar, encontraron que 114 de las solicitudes fueron enviadas por SRQ Financial Solutions LLC, una empresa ubicada en 4034 N. Washington Blvd., en Sarasota.

El alguacil Kurt Hoffman describió a SRQ Financial Solutions LLC como una empresa de preparación de impuestos.

“La cabecera de la operación es Peria Rhodes. SRQ Financial Solutions está registrada a su nombre. Ella dirigió la operación y presentó la solicitud en nombre de sus clientes”, dijo el alguacil Hoffman. “En total, se liberaron más de $ 319,000 debido a sus solicitudes. Algunas parecían ser legítimas. La mayoría de las cuales son fraudulentas”.

Los agentes incautaron varias computadoras y más de 1.500 archivos durante una orden de registro en febrero.

“Cuando los detectives comenzaron a entrevistar a más de dos docenas de clientes que vieron servicios a través de SRQ Financial Solutions, se enteraron de que la empresa cobraba una tarifa de solicitud de $ 150 para presentar una solicitud de la Ley CARES en nombre del cliente. Luego tomarían el 20% de los fondos como pago una vez que los fondos fueron entregados por el condado. Durante las entrevistas, varios clientes dijeron a los detectives que nunca se les pidió información financiera sobre su negocio hasta después de que se envió la solicitud. Cuando se presentaron copias de las declaraciones de pérdidas y ganancias de 2019 que SRQ Financials Solutions presentó el En su nombre, varios clientes admitieron que las cifras eran falsas; algunos dijeron a los detectives que sus negocios ni siquiera estaban operativos en 2019 “, dijo el alguacil Hoffman.

Según las solicitudes que aún están pendientes de aprobación por parte del condado, los detectives estiman que la investigación impidió que se liberaran $ 4.15 millones adicionales.

“Esa gente vino en busca de ayuda y se vieron envueltos en todo este episodio criminal”, dijo el alguacil. “Realmente es un doble fraude para los contribuyentes, ya que puede haber empresas legítimas que lo quisieron, pero no lo consiguieron”, explicó.

Cortesía: SCSO

Los cargos de los sospechosos son los siguientes.

  • Peria Rhodes está acusada de un solo cargo de Plan para defraudar más de $ 50,000. Tiene arrestos previos por fraude, venta de cocaína y posesión de una sustancia controlada.
  • Raelyn Tillman está acusado de un solo cargo de Plan para defraudar más de $ 50,000. No ha tenido detenciones locales previas.
  • Maria Bradley está acusada de un solo cargo de Plan para defraudar más de $ 50,000. Tiene arrestos previos por fraude, robo y violación de la libertad condicional.
  • Demetris “Nikki” Sheppard está acusada de un solo cargo de Plan para defraudar a más de 50.000 dólares. No ha tenido detenciones locales previas.
  • William Rhodes está acusado de robo y perjurio. Tiene varios arrestos previos por cargos que incluyen robo con agresión, posesión de cocaína, resistencia con violencia, huir para eludir, acecho agravado y más.
  • Shaneice Rhodes está acusada de robo y perjurio. Tiene un arresto previo local por fraude.
  • Shaquaya Cooper está acusado de robo y perjurio. No ha tenido detenciones locales previas.
  • Eddie Yarn está acusado de robo y perjurio. Tiene varios arrestos previos por cargos que incluyen tráfico de propiedad robada, robo, resistencia con violencia, exposición indecente, agresión a un agente de la ley, huir para eludir, fraude y más.

“El Servicio Secreto es un socio orgulloso de la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota. El arduo trabajo y la determinación de los investigadores en este caso es la razón por la que estamos aquí hoy. El resultado de esta investigación es un testimonio de nuestra creencia de que construir Las asociaciones en toda la comunidad policial es un modelo probado de éxito. El Servicio Secreto, junto con socios como la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, siguen comprometidos con la protección agresiva de la infraestructura financiera de nuestra nación de los oportunistas criminales que optarían por explotar los programas gubernamentales diseñados para ayudar y brindar alivio. al público estadounidense “, dijo Rick Dean, de la Oficina de Campo en Tampa del Servicio Secreto de Estados Unidos.

SCSO continúa su investigación. Si usted o su empresa han tenido algún trato con SRQ Financial Solutions, LLC, le recomendamos encarecidamente que se comunique con la Sección de Investigaciones Criminales al 941.861.4900.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.