CONDADO DE SEMINOLE, Fla. (WFLA) – Un hombre de Florida que compró una mansión con un fondo de ayuda COVID-19 de $ 7.2 millones se declaró culpable, anunció el Departamento de Justicia el miércoles.

Según el acuerdo de culpabilidad de mayo de 2020, Don Cisternino, de 46 años, aseguró de manera fraudulenta más de $7.2 millones en fondos de emergencia a través de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (“PPP”).

Los investigadores dijeron que la solicitud de préstamo PPP de Cisternino afirmaba falsamente que su negocio, MagnifiCo, tenía 441 empleados y gastos de nómina mensuales en 2019 de más de $2.8 millones. El negocio de Cisternino en realidad no tenía más empleados que él mismo.

El Departamento de Justicia dijo que Cisternino también presentó formularios W-2 falsos para los empleados de la empresa. Muchos de los nombres y números de Seguro Social enumerados pertenecían a personas que no habían autorizado a Cisternino a usar sus identidades.

Los investigadores dijeron que Cisternino usó los $7.2 millones para comprar un Lincoln Navigator, un Maserati, vehículos Mercedes-Benz y una casa de 12,579 pies cuadrados en el condado de Seminole.

El Departamento de Justicia dijo que Cisternino huyó a Suiza cuando se enteró de que estaba siendo investigado por fraude de préstamos PPP.

Las autoridades dijeron que fue arrestado el 11 de abril de 2021 cuando intentaba ingresar a Croacia desde Solvenia a través de Italia.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Cisternino acordó perder los $7.2 millones que había obtenido a través del fraude electrónico, así como los activos rastreables al fraude, incluida la mansión y $1.1 millones en fondos mantenidos en cuentas bancarias controladas por él o sus asociados. , dijo el Departamento de Justicia.