TAMPA, Fla. (WFLA) – La tercera plataforma de intercambio más grande en el mercado de monedas virtuales se ha derrumbado en bancarrota. FTX, propiedad de Sam Bankman-Fried y respaldada por celebridades, enfrenta escrutinio y juicios después de su caída.

Días después, después de que FTX se declarara en bancarrota, se presentó una demanda colectiva contra la empresa, Bankman-Fried, y una variedad de patrocinadores y simpatizantes famosos, alegando que engañaron a los clientes de FTX y costaron miles de millones de dólares en pérdidas.

La demanda se presentó en un tribunal de Miami y nombra a Bankman-Fried y a varios atletas y celebridades. FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre. La compañía emitió un comunicado sobre la medida a través de su cuenta oficial de Twitter. El cofundador Bankman-Fried también renunció a su cargo de director ejecutivo.

Las celebridades y los atletas acusados nombrados se enumeraron como “embajadores de la marca FTX” y se incluyeron en la demanda por “tergiversaciones y omisiones con respecto a la plataforma engañosa de FTX” y para “responsabilizar a los demandados por los muchos miles de millones de dólares en daños que causaron” a sus clientes.

La demanda busca “obligar a los Demandados a que los recuperen”, debido al gran impacto financiero. Una lista limitada de acusados nombrados incluye:

  • Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector ejecutivo de FTX y ex multimillonario
  • Tom Brady, mariscal de campo de la NFL de los Tampa Bay Buccaneers y embajador de marca de FTX
  • Gisele Bundchen, exesposa de Brady y una de las modelos mejor pagadas del mundo y embajadora de la marca FTX
  • Kevin O’Leary, “Mr. Wonderful” o el “Sr. Maravilloso”, empresario, personalidad televisiva de Shark Tank y embajador de marca de FTX.
  • Udonis Haslem, del Miami Heat de la NBA, y embajador de marca de FTX
  • David Ortiz, exjugador del equipo de la MLB The Red Sox y embajador de marca de FTX
  • Shaquille O’Neal, exestrella profesional de baloncesto de la NBA, analista deportivo, empresario y embajador de la marca FTX
  • William Trevor Lawrence, mariscal de campo del equipo de la NFL Jacksonville Jaguars y embajador de la marca FTX
  • Stephen Curry, jugador de baloncesto de los Golden State Warriors
  • Los Golden State Warriors, LLC, el equipo de la NBA
  • Shohei Ohtani, del equipo de la MLB Los Ángeles Angels de la MLB y embajador de la marca de FTX
  • Naomi Osaka, tenista profesional y embajadora de marca de FTX
  • Larry David, comediante, escritor, actor, productor de televisión y embajador de la marca FTX estadounidense

El valor neto de Bankman-Fried era, antes del colapso de FTX, de $26 mil millones, según los documentos de la demanda colectiva. La demanda dice que los informes de CoinDesk mostraron que las dos compañías de Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, operaban como dos corporaciones separadas, pero que el “balance general de Alameda… estaba lleno de FTX, específicamente, el token FTT emitido por [FTX] intercambio.”

El informe de CoinDesk había cuestionado la estabilidad del “imperio de Bankman-Fried”. La demanda colectiva alega que cuando “FTX se declaró en bancarrota, los clientes le habían confiado miles de millones de dólares, con estimaciones que oscilaban entre $ 10 y $ 50 mil millones”.

CNBC informó que FTX tiene más de 100,000 acreedores, lo que la compañía señaló en su declaración de bancarrota del 11 de noviembre. Según el informe de CNBC, FTX quebró, luego de informar una valuación de $32 mil millones, en “días” cuando su “liquidez se agotó” y sus clientes querían retirar sus fondos.

El nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray III, conocido por supervisar los procedimientos de quiebra de Enron en 2001, dijo que los controles corporativos de FTX fueron “un completo fracaso”. Hablando con NBC News, Ray dijo que una “parte sustancial” de los activos de FTX puede estar “perdida o robada”.

“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, dijo Ray en un documento judicial presentado el jueves. “Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. está ahora en el proceso de investigar los intercambios de criptomonedas para evaluar el riesgo potencial de colapso, y los comités del Congreso están “preparándose” para la revisión, anunciada por la Cámara de Representantes de EE. UU. el miércoles, según informes del Washington Post.

A medida que las agencias federales y los legisladores evalúan las respuestas, vale la pena señalar que los elegidos para legislar y regular también pueden terminar enredados en enredos de criptomonedas.

Según Open Secrets, una organización sin fines de lucro que rastrea el dinero en la política estadounidense, Bankman-Fried donó alrededor de $36 millones a los demócratas y $155,000 a los republicanos. Figura como el sexto donante individual principal en los EE.UU. Los datos muestran que el único donante a los demócratas en el ciclo electoral de 2022 que dio más a los comités de acción política fue George Soros, quien donó $126,75 millones.

FTX, como empresa , también donó más de $70 millones en el ciclo electoral de 2022, según datos de la organización.

“Los legisladores presentaron 35 proyectos de ley relacionados con la criptomoneda, la tecnología blockchain y una moneda digital del banco central en 2021”, informó Open Secrets en junio. “El Congreso ha presentado un récord de 50 proyectos de ley en 2022 que darían forma aún más al panorama de las criptomonedas y la cadena de bloques”.