Se espera al director financiero de Trump Organization en la corte después de la acusación

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Prosecutors in New York are expected to bring the first criminal charges in a two-year investigation into Trump’s business practices, accusing his namesake company and its longtime finance chief Weisselberg of tax crimes. (AP Photo/Evan Vucci, File)

Se espera que los fiscales de Nueva York anuncien la primera acusación penal el jueves en una investigación de dos años sobre las prácticas comerciales de Donald Trump, acusando a su compañía homónima y a su antiguo jefe de finanzas de delitos fiscales relacionados con beneficios complementarios para los empleados.

Los cargos contra la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, permanecieron sellados el miércoles por la noche, pero debían ser revelados antes de una lectura de cargos por la tarde en un tribunal estatal en Manhattan, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre una investigación en curso y lo hicieron bajo condición de anonimato.

No había indicios de que el propio Trump fuera acusado en esta etapa de la investigación, perseguida conjuntamente por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.

Trump no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el caso de Nueva York mientras visitaba Texas el miércoles, pero a principios de semana, el republicano había criticado a los fiscales de Nueva York como “groseros, desagradables y totalmente tendenciosos” y dijo que las acciones de su empresa. eran “una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de EE. UU. y de ninguna manera un delito”.

Se dijo que los cargos planeados estaban relacionados con los beneficios que la compañía otorgó a los altos ejecutivos, como el uso de apartamentos, automóviles y matrículas escolares, dijeron a la AP personas familiarizadas con el asunto.

Los mensajes en busca de comentarios se dejaron a un portavoz y abogados de la Organización Trump. La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, se negó a comentar. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan se negó a comentar.

Vance, quien deja el cargo a fin de año, ha estado llevando a cabo una amplia investigación sobre una variedad de asuntos que involucran a Trump y la Organización Trump.

Su oficina ha analizado los pagos en efectivo pagados a las mujeres en nombre de Trump y la veracidad en las valoraciones de la propiedad y las evaluaciones fiscales de la empresa, entre otros asuntos.

Vance libró una larga batalla para obtener los registros fiscales de Trump y ha estado citando documentos y entrevistando a ejecutivos de la compañía y otros miembros de Trump.

James asignó a dos abogados de su oficina para trabajar con el equipo de Vance después de que su oficina encontró evidencia de posibles irregularidades mientras realizaba una investigación civil separada de Trump.

Weisselberg, de 73 años, había sido objeto de escrutinio, en parte, debido a preguntas sobre el uso de un apartamento de Trump por parte de su hijo a bajo costo o sin costo alguno.

Barry Weisselberg, quien administraba una pista de hielo operada por Trump en Central Park, testificó en una declaración de divorcio de 2018 que el apartamento de Trump Parc East era un “apartamento corporativo, por lo que no teníamos alquiler”.

La ex esposa de Barry, Jen Weisselberg, ha estado cooperando con ambas investigaciones y entregado a los investigadores montones de registros fiscales y otros documentos.

El caso contra Allen Weisselberg, un leal lugarteniente de Trump y su padre, Fred, desarrollador de bienes raíces, podría brindar a los fiscales los medios para presionar al ejecutivo para que coopere y les diga lo que sabe sobre los negocios de Trump.

La Organización Trump es la entidad comercial a través de la cual el expresidente gestiona sus numerosos asuntos empresariales, incluidas sus inversiones en torres de oficinas, hoteles y campos de golf, sus numerosos acuerdos de marketing y sus actividades televisivas. Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, han estado a cargo de las operaciones diarias de la compañía desde que asumió la presidencia.

Aunque no se espera que Trump sea acusado el jueves, las acusaciones contra la compañía que lleva su nombre plantean dudas sobre su conocimiento o participación en negocios que los fiscales sospechan que son ilegales.

James Repetti, abogado fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de Boston College, dijo que una empresa como la Organización Trump generalmente tendría la responsabilidad de retener impuestos no solo sobre el salario, sino también sobre otras formas de compensación, como el uso de un apartamento o automóvil.

Dichos beneficios no se considerarían ingresos gravables si fueran requeridos como una condición de empleo, dijo Repetti, como proporcionar un apartamento para la conveniencia de un empleado que debe estar en la oficina o en el lugar de trabajo en horas impares o frecuentes, o Permitir el uso de un automóvil con fines comerciales.

Otra figura destacada de bienes raíces de la ciudad de Nueva York, la fallecida Leona Helmsley, fue condenada por fraude fiscal en un caso federal que surgió porque su compañía pagó para remodelar su casa sin que ella lo declarara como ingresos.

El caso de la Organización Trump involucra posibles violaciones de las leyes fiscales del estado de Nueva York.

“El IRS busca de forma rutinaria el abuso de los beneficios complementarios cuando audita empresas cerradas”, dijo Repetti. “La tentación para la empresa es que reclame una deducción fiscal por el gasto, mientras que el destinatario no lo declare en ingresos”.

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