Mujer roba $240,259 a organizaciones sin fines de lucro para saciar su adicción a jugar en casinos

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(Photo: Getty Images)

COLUMBUS, Ga. (WRBL) – Una maestra y residente de Columbus se declaró culpable de cargos de fraude electrónico en la Corte Federal, según un comunicado de prensa.

Trenna Denise Trice, de 59 años, se declaró culpable el 20 de diciembre. Las autoridades identificaron 109 cheques y 265 transacciones de tarjetas de crédito depositadas fraudulentamente. Trice citó su adicción al juego como la motivación detrás de sus acciones.

Trice enfrenta un máximo de 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada con una multa de 250,000 dólares. Su sentencia está programada para el 29 de marzo de 2022.

La investigación de la Oficina del Inspector General de la FDIC sobre las actividades financieras de Trice comenzó en mayo de 2019 debido a informes de grandes pérdidas de casinos financiadas por una fuente de ingresos desconocida. La investigación reveló que el trabajo de Trice como maestra de la escuela del condado de Muscogee era su única fuente de ingresos activos, aunque anteriormente trabajó en un consultorio dental y como coordinadora de campaña para la sucursal de Columbus del United Negro College Fund (UNCF).

Las responsabilidades de Trice como coordinadora de campaña incluían cobrar efectivo, contribuciones de tarjetas de crédito y pagos con cheques. Estas transacciones abarcaron tanto donaciones como venta de entradas.

La UNCF cortó lazos con Trice en 2017 después de preguntas sobre sus irregularidades financieras, y fue despedida del consultorio dental por razones similares. También recaudó donaciones para SAMARC, una organización sin fines de lucro que organiza un campamento anual de baloncesto para niños en Columbus.

Los agentes descubrieron que Trice redirigía las pequeñas donaciones para su uso personal, mientras que las contribuciones más grandes iban a la fuente prevista. En total, encontraron 109 cheques y 265 transacciones con tarjeta de crédito depositadas fraudulentamente en su cuenta personal.

“Trenna Trice abusó de la confianza de dos organizaciones sin fines de lucro, una pequeña empresa y muchos ciudadanos individuales cuando decidió robar dinero destinado a otros para financiar su adicción al juego”, Peter D. Leary, Fiscal Federal

Peter D. Leary, fiscal federal, comentó sobre las acciones de Trice.

“Trenna Trice abusó de la confianza de dos organizaciones sin fines de lucro, una pequeña empresa y muchos ciudadanos individuales cuando decidió robar dinero destinado a otros para financiar su adicción al juego”, dijo Leary. “Felicito a los investigadores de la FDIC-OIG que desentrañaron su red de mentiras a través de su extensa investigación”.

En total, la Oficina del Inspector General de la FDIC informa que Trice robó $240,259 de las siguientes fuentes:

  • UNCF (162,044 dólares)
  • Consultorio dental ($70,231)
  • SAMARC ($7,784)
  • Sociedad Dental de Georgia ($200)

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