Desmantelan operación fraudulenta de cupones valorada en más de $31 millones

Tampa Hoy

VIRGINIA BEACH (WAVY) – Una mujer de Virginia Beach que participó en un plan de fraude de cupones falsificados de más de $31 millones, según los fiscales, fue una de las operaciones de fraude de cupones más grandes jamás descubiertas en los EE.UU., tenía más de $1 millón en cupones “en cada grieta de la casa” cuando fue registrada, dice el FBI.

El FBI compartió los nuevos detalles sobre la operación de Lori Ann Talens en un comunicado el jueves. Talens, de 41 años, y su esposo Pacifico Talens, de 43, fueron sentenciados el mes pasado y se les ordenó pagar $31.8 millones en restitución en el esquema de varios años.

Lori Ann, la mente maestra del esquema que se hizo llamar “MasterChef” recibió 12 años, mientras que Pacifico, quien ayudaría a enviar los cupones a los suscriptores que la pareja encontró en los grupos de redes sociales, fue sentenciado a 7 años.

La gran operación de suscriptores duró aproximadamente tres años, desde abril de 2017 hasta mayo de 2020, y esos suscriptores pagaron a Talens alrededor de $400,000 en total. El servicio requería que los clientes enviaran una copia de su identificación y proporcionaran evidencia de que habían usado cupones falsificados antes, para asegurarse de que aceptaban algún riesgo, dice el FBI. Toda la comunicación se realizó en aplicaciones encriptadas y los nuevos miembros solo podrían ser permitidos si eran referidos por otro miembro.

Y la propia Talens también usaría los cupones para comprar de todo, desde renovaciones de viviendas de alta gama, como una nueva cocina, viajes y más.

El FBI dice que pagó poco o nada por los productos que consumió, y la restitución de $31.8 millones fue solo una estimación conservadora de cuánto Talens y sus asociados robaron a los minoristas. Y hubo grandes descuentos, mucho más que el típico descuento de $1, con un inmenso volumen de cupones en general.

“Tenía cupones por $24,99 de descuento en una caja de pañales de $25. Y funcionaba”, dijo el inspector postal Jason Thomasson. “Tenías gente saliendo por la puerta con esos pañales por casi nada”.

Thomasson dice que cuando fue alertado por Coupon Information Corporation (que recibió una pista de uno de los clientes de Talens), no tenía idea de cuán grande sería el plan de fraude. Terminó asociándose en el caso con la agente especial del FBI Shannon Brill.

Finalmente, las autoridades entregaron una orden de registro en la casa de los Talen y encontraron más de $1 millón en cupones que estaban escondidos, así como más de 13,000 diseños de cupones en su computadora.

“Había cupones en cada bolsillo de la chaqueta; estaban metidos en sus vehículos”, dijo Thomasson.

Las autoridades dijeron que si bien el esquema puede parecer insignificante en general, ya que se dirige a los grandes minoristas a lo largo de los años, los efectos pueden perjudicar al consumidor.

“Alguien tiene que absorber esas pérdidas”, dijo Thomasson. “En última instancia, se canaliza hacia nosotros, los consumidores”.

Mientras los Talen están en prisión, el FBI dice que el caso aún no ha terminado. Los involucrados en el plan pudieron escuchar a los investigadores.

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